各市代表处及相关企业：

　　2013年以来外经贸企业通过转口贸易、跨境人民币、内保外代等方式与银行申请了多种套利融资产品，从而给银行、企业带来了典型风险，同时受到巨大的损失，近期国内涉及的虚假贸易融资案件频发，涉及金额巨大，迫使银行融资谨慎，企业融资难问题，我会拟与北京联合举办2014年国际结算产品风险预警与虚假贸易、单据、融资-中国典型案例回顾专题讲座，邀请中国银行总行贸易金融部知名专家与国际结算全球知名律师为企业解决融资难问题、融资风险防范问题。具体内容如下：

　　一、时间、地点：

　　1、时间：2014年6月14-15日（13日全天报到）  

　　2、地点：青 岛

　　二、参会人员：

　　各市商务部门相关负责人、企业融资部门人员、外经贸企业协会相关部门人员、各大中院校国贸易系相关人员以及金融机构相关从业人员。

　　三、授课内容：

　　第一部分：国际结算产品风险预警与风险控制措施

　　1、造成虚假贸易结算融资产品预警（例如：内保外贷、外保内贷、代付产品、转口贸易等产品）

　　2、信用证条款不明确给企业带来的风险预警

　　3、转口贸易企业结算和融资业务的风险要点与实务

　　4、国内押汇产品的的风险预警与防范措施

　　5、离岸贸易操作实务与风险控制

　　6、货押融资中货物重复质押风险与案例解析

　　7、保函业务中担保与合同关系背离风险

　　8、企业在信保融资中卖方履约风险

　　9、国内信用证融资套取银行资金风险预警与企业损失

　　10、企业应收帐款融资中关联交易风险预警

　　11、企业结构化融资类产品操作风险控制要点

　　12、企业贸易融资与流动资金贷款比较、风险预警与防范措施

第二部分：虚假贸易、虚假单据和虚假融资的风险预警：中国法律和法院案例回顾

1、信用证制度--商人的天才创造

2、为何会有虚假贸易？有实际商业和金融需求！

3、《刑法》有关信用证诈骗罪的规定

4、《民法通则》有关欺诈及民事责任承担的法律规定

5、中国人民银行《国内信用证结算办法》有关单据真实性的条文

6、如何确定和确保贸易背景和单据的真实性？

7、信用证和仓单融资以及离岸金融汇聚一起的骗局

8、基础交易的有效性对开证协议及开证担保有效性的影响，银行知晓和应该知晓时应该承担的过错责任

9、虚假贸易和虚假融资对各类中间行带来的风险

10、虚假贸易和虚假融资对银行保证金带来的风险和威胁

11、各类商业机构和金融机构收取的保证金的特定化和质押优先权保障

12、各类远期无交割外汇套利交易安排中的风险和保证金及银行质押优先权的丧失和保持

13、 各类国际国内票据贴现及保付加签业务中贸易背景和单据真实性及银行的风险和责任

14、虚假贸易和虚假单据的灰色地带：倒签提单是否构成欺诈？

15、其他国内和国际贸易融资形式下的虚假贸易、虚假单据和虚假融资问题

四、授课专家：

杨老师：中国银行总行贸易金融总部信用证、贸易融资知名专家

金老师：法学博士，信用证和保函纠纷解决专家、ICC DOCDEX 保函纠纷裁决专家、Member of ICC Task Force for Demand Guarantee、诉讼律师和仲裁员及课程讲员、事务所合伙人/国际大宗货物买卖、船舶建造、国际工程承包及各类复杂商业和融资交易产品设计及纠纷解决专家。

五、费用及其它：

　　1、培训费1800元/人，食宿统一安排，费用自理。联合会会员企业通过我会报名参加，由我会给予补贴，实缴780元/人。

　　2、请报名者将报名表填写清楚，通过传真或邮件报省国际商务联合会。

　　3、联系方式：

　　联 系 人：蒋晓娟、倪海峰

　　电话/传真：0531-86163550、68690570

　　E-mail：sdpx3550@126.com
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